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办案过程中，上海市人民检察院向中国人民银行上海总部提示虚拟货币领域洗钱犯罪风险，建议加强新领域反洗钱监管和金融情报分析。中国人民银行将本案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例提供给国际反洗钱组织——金融行动特别工作组，向国际社会介绍中国经验。

收藏金沙APP 郭华萍（左）、林宝英（中）、张瑞金（右）。（图：《菲律宾星报》、法庭文件）

“知道卡里的钱肯定是违法犯罪所得，也不会有人买这么多黄金又马上转手卖掉，但是活轻松报酬多，我们就管不了这么多了，总觉得自己不一定会被抓……”落网后，王某和张某对犯罪事实供认不讳。

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联邦检察官表示，基于许多情况，金沙早该警觉叶真理汇入的款项有问题。协议书中指出，叶真理是由墨西哥支票兑现中心以数家公司名义汇款，而他与这些公司明显没有关联。

滨海湾金沙和拉斯维加斯金沙以及内华达大学拉斯维加斯分校合作打造了负责任赌博计划，为赌博行为出现问题的宾客提供支援。负责任赌博大使是本计划的重要组成部分，我们委托问题赌博领域专家专门研发一系列培训，经过培训的大使不仅能随时满足宾客的需求，还能协助宾客寻求政府帮助。

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這並不是新加坡的銀行第一次捲入金融犯罪。他們被發現在「一馬基金」（1MDB）醜聞涉及的跨境洗錢活動中發揮了作用。該醜聞與馬來西亞國家投資基金中數十億美元遭挪用有關。

这并不是新加坡的银行第一次卷入金融犯罪。他们被发现在“一马基金”（1MDB）丑闻涉及的跨境洗钱活动中发挥了作用。该丑闻与马来西亚国家投资基金中数十亿美元遭挪用有关。

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滨海湾金沙设立的负责任赌博计划旨在为员工和宾客营造负责任赌博环境。查看详情自愿禁门令和家属禁门令计划

国立成瘾治疗服务为嗜赌及其他成瘾行为，如酗酒、嗜毒、赌博及网络沉迷提供评估及治疗。另外，它也为保健及社会服务专人提供个人、团体及家庭治疗、公众教育讲座及培训。

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